Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

TIR

Всички Федерации и клубове - Юридически лица с нестопанска цел / Чл.4 от ЗИМП / са длъжни до 15.02.2019г. да подадат декларация по Чл. 67 от Правилника за Прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в ДАНС !!!

TIR

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

hitman47

Въпросните декларации не са ли само за клубове с над 20 000лв. оборот за година.
Кой е TIR и кой всъщност е СК "Сянка" и защо пише в този форум?
Има правила на форума- име и клуб.

Ivo III

ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ и е много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та

може да му благодарите PDT_Armataz_01_20

защото който не подаде в срок има глобa :oops:

(от 2000 до 20 000лв за клуб, или федерация)

за 20те К оборот .. е друга бирка PDT_Armataz_01_30

NP

ДАНС не приемат документи на ръка! Само с куриер с обратна разписка.

hitman47

Ivo III написа:

много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та

Супер, това само за спортните НПО ли е или по принцип за всички, и вярно ли е това за оборота, защото с едни пикливи 2-3000лв и даже и по-малко, е смешно от такива действия.

Ivo III написа:

ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ

Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека.

NP

Това с оборота е съвсем друго нещо!

(4) Лицата по ал. 3 с годишен оборот над 20 000 лв. изготвят оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност".

NP

Раздел II Задължени субекти
Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за:
...
28. юридическите лица с нестопанска цел;

hitman47

NP написа:

28. юридическите лица с нестопанска цел;

Да го ева .... ше се праи!

TIR

hitman47 написа:

NP написа:

28. юридическите лица с нестопанска цел;

Да го ева .... ше се праи!

Записах си името. Това е форум в който пишем, споделяме, и си помагаме.

Zakira

hitman47 написа:

Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека.

То и ти си анонимен за тези, които не те познават

Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk

hitman47

Zakira написа:

То и ти си анонимен за тези, които не те познават

Я виж пак, над сините буквички на сайта на Ронин. :joke:

Glock 17 Gen4

Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно.

Ivo III

Glock 17 Gen4 написа:

Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно.

разбира се, че следва

същото се отнася и за адвокатите които са сами лица

Glock 17 Gen4

Благодаря, но не съм сигурен. Адвокатите и нотариусите са длъжни да изготвят и изпратят за одобрение вътрешни правила, но не и да изготвят и изпращат планове за обучение, ако нямат наети служители. В противен случай кого ще обучават? Но може би си прав - колкото повече хартия се ползва, толкова е по-чист задника.

Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Кой е на линия