TheGunMan https://thegunman-bg.com:443/forum/ |
|
Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП https://thegunman-bg.com:443/forum/viewtopic.php?f=19&t=17677 |
Страница 1 от 2 |
Автор: | TIR [ 12 Фев 2019, 18:28 ] |
Заглавие: | Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Всички Федерации и клубове - Юридически лица с нестопанска цел / Чл.4 от ЗИМП / са длъжни до 15.02.2019г. да подадат декларация по Чл. 67 от Правилника за Прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в ДАНС !!! |
Автор: | TIR [ 12 Фев 2019, 20:20 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. (2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им. |
Автор: | hitman47 [ 13 Фев 2019, 01:40 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Въпросните декларации не са ли само за клубове с над 20 000лв. оборот за година. Кой е TIR и кой всъщност е СК "Сянка" и защо пише в този форум? Има правила на форума- име и клуб. |
Автор: | Ivo III [ 13 Фев 2019, 03:31 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ и е много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та може да му благодарите защото който не подаде в срок има глобa (от 2000 до 20 000лв за клуб, или федерация) за 20те К оборот .. е друга бирка |
Автор: | NP [ 13 Фев 2019, 13:38 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
ДАНС не приемат документи на ръка! Само с куриер с обратна разписка. |
Автор: | hitman47 [ 13 Фев 2019, 14:36 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Ivo III написа: много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та Супер, това само за спортните НПО ли е или по принцип за всички, и вярно ли е това за оборота, защото с едни пикливи 2-3000лв и даже и по-малко, е смешно от такива действия. Ivo III написа: ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека. |
Автор: | NP [ 13 Фев 2019, 15:31 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Това с оборота е съвсем друго нещо! (4) Лицата по ал. 3 с годишен оборот над 20 000 лв. изготвят оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност". |
Автор: | NP [ 13 Фев 2019, 15:33 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Раздел II Задължени субекти Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за: ... 28. юридическите лица с нестопанска цел; |
Автор: | hitman47 [ 14 Фев 2019, 08:13 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
NP написа: 28. юридическите лица с нестопанска цел; Да го ева .... ше се праи! |
Автор: | TIR [ 14 Фев 2019, 20:05 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
hitman47 написа: NP написа: 28. юридическите лица с нестопанска цел; Да го ева .... ше се праи! Записах си името. Това е форум в който пишем, споделяме, и си помагаме. |
Автор: | Zakira [ 14 Фев 2019, 22:32 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
hitman47 написа: Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека. То и ти си анонимен за тези, които не те познават Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk |
Автор: | hitman47 [ 15 Фев 2019, 07:21 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Zakira написа: То и ти си анонимен за тези, които не те познават Я виж пак, над сините буквички на сайта на Ронин. |
Автор: | Glock 17 Gen4 [ 15 Фев 2019, 11:50 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно. |
Автор: | Ivo III [ 15 Фев 2019, 11:53 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Glock 17 Gen4 написа: Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно. разбира се, че следва същото се отнася и за адвокатите които са сами лица |
Автор: | Glock 17 Gen4 [ 15 Фев 2019, 12:03 ] |
Заглавие: | Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП |
Благодаря, но не съм сигурен. Адвокатите и нотариусите са длъжни да изготвят и изпратят за одобрение вътрешни правила, но не и да изготвят и изпращат планове за обучение, ако нямат наети служители. В противен случай кого ще обучават? Но може би си прав - колкото повече хартия се ползва, толкова е по-чист задника. |
Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |