TheGunMan
http://thegunman-bg.com/forum/

Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП
http://thegunman-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=17677
Страница 1 от 2

Автор:  TIR [ 12 Фев 2019, 18:28 ]
Заглавие:  Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Всички Федерации и клубове - Юридически лица с нестопанска цел / Чл.4 от ЗИМП / са длъжни до 15.02.2019г. да подадат декларация по Чл. 67 от Правилника за Прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в ДАНС !!!

Автор:  TIR [ 12 Фев 2019, 20:20 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

Автор:  hitman47 [ 13 Фев 2019, 01:40 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Въпросните декларации не са ли само за клубове с над 20 000лв. оборот за година.
Кой е TIR и кой всъщност е СК "Сянка" и защо пише в този форум?
Има правила на форума- име и клуб.

Автор:  Ivo III [ 13 Фев 2019, 03:31 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ и е много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та

може да му благодарите PDT_Armataz_01_20
защото който не подаде в срок има глобa :oops: (от 2000 до 20 000лв за клуб, или федерация)

за 20те К оборот .. е друга бирка PDT_Armataz_01_30

Автор:  NP [ 13 Фев 2019, 13:38 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

ДАНС не приемат документи на ръка! Само с куриер с обратна разписка.

Автор:  hitman47 [ 13 Фев 2019, 14:36 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Ivo III написа:
много добре запознат с администрацията на спортни НПО-та

Супер, това само за спортните НПО ли е или по принцип за всички, и вярно ли е това за оборота, защото с едни пикливи 2-3000лв и даже и по-малко, е смешно от такива действия.
Ivo III написа:
ТIR е председател на СК Сянка от БТКФ

Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека. :D

Автор:  NP [ 13 Фев 2019, 15:31 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Това с оборота е съвсем друго нещо!

(4) Лицата по ал. 3 с годишен оборот над 20 000 лв. изготвят оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция "Национална сигурност".

Автор:  NP [ 13 Фев 2019, 15:33 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Раздел II Задължени субекти
Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за:
...
28. юридическите лица с нестопанска цел;

Автор:  hitman47 [ 14 Фев 2019, 08:13 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

NP написа:
28. юридическите лица с нестопанска цел;

Да го ева .... ше се праи!

Автор:  TIR [ 14 Фев 2019, 20:05 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

hitman47 написа:
NP написа:
28. юридическите лица с нестопанска цел;

Да го ева .... ше се праи!

Записах си името. Това е форум в който пишем, споделяме, и си помагаме.

Автор:  Zakira [ 14 Фев 2019, 22:32 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

hitman47 написа:
Да де, ама ти сложи изискването да не сме анонимни в този форум, за това иде реч, а не че нещо е крив човека. :D


То и ти си анонимен за тези, които не те познават ;)

Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk

Автор:  hitman47 [ 15 Фев 2019, 07:21 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Zakira написа:
То и ти си анонимен за тези, които не те познават

Я виж пак, над сините буквички на сайта на Ронин. :joke:

Автор:  Glock 17 Gen4 [ 15 Фев 2019, 11:50 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно.

Автор:  Ivo III [ 15 Фев 2019, 11:53 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Glock 17 Gen4 написа:
Следва ли СНЦ да прави план за обучение на служителите си по ЗМИП, ако няма служители -наети лица по трудови и приравнени на тях правоотношения? Всички членове полагат труд безвъзмездно.


разбира се, че следва

същото се отнася и за адвокатите които са сами лица :)

Автор:  Glock 17 Gen4 [ 15 Фев 2019, 12:03 ]
Заглавие:  Re: Декларация по Чл. 67 от Правилника за ЗМИП

Благодаря, но не съм сигурен. Адвокатите и нотариусите са длъжни да изготвят и изпратят за одобрение вътрешни правила, но не и да изготвят и изпращат планове за обучение, ако нямат наети служители. В противен случай кого ще обучават? Но може би си прав - колкото повече хартия се ползва, толкова е по-чист задника. :?

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/